سمینار مبارزه با پولشویی

در این دوره مبارزه با پولشویی به موارد زیر پرداخته می شود.

آشنایی با موضوع پولشویی
آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی
تعریف پولشویی
شیوه های تطهیر پول
تکالیف اشخاص در خصوص پولشویی
وظایف حسابداران رسمی
واقعه پولشویی
انواع پولهای نامشروع
سیر تکاملی پولشویی
راه های پولشویی
بسترهای مناسب برای تطهیر پول
اثرات پولشویی در جامعه
راه کارهای مبارزه با پولشویی
تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آثار فرهنگی پولشویی
مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

خانم دکتر موسوی

مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی

مولف کتاب آشنایی با جرم پولشویی و راه های مبارزه با آن

مولف کتاب اصول و قوانین تنظیم قراردادها- داخلی و بین المللی

• آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت‌ها با مقوله پولشویی
• آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی
• افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها با مساله مبارزه با پولشویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی
• آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
• تاکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمانهای دولتی و خصوصی

• مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی
• مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی
• مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی
• مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی
• مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها